Hetimet e Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) kanë vënë në qendër të një dosjeje të gjerë penale shtetasin Isa Aliu, i cili rezulton të jetë vëllai i Shpëtim Aliu, një nga personat ndaj të cilëve është lëshuar urdhër-arrest në kuadër të hetimeve për një grup të strukturuar kriminal.
Sipas dosjes hetimore, Isa Aliu dyshohet se ka pasur rol të rëndësishëm në qarkullimin dhe investimin e të ardhurave që, sipas SPAK, burojnë nga trafiku ndërkombëtar i kokainës, përmes përdorimit të bizneseve në sektorin e ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme.
Në komunikime të zbardhura nga platforma e enkriptuar SKY ECC, mes Isa Aliut dhe vëllait të tij përmenden shuma të konsiderueshme parash.
Sipas materialeve hetimore, në biseda flitet për rreth 6 milionë euro cash në dispozicion, ndërsa më pas diskutohet edhe për një shumë shtesë prej rreth 20 milionë eurosh, që pritej të sigurohej për investime të mëtejshme.
Hetimet e SPAK sugjerojnë se Shpëtim Aliu ka arritur të kanalizojë në Shqipëri të paktën 30 milionë euro, të dyshuara si përfitime nga aktiviteti kriminal, të cilat më pas dyshohet se janë investuar në pasuri të paluajtshme dhe projekte ndërtimi.
Grupi kriminal, sipas dosjes, ka operuar kryesisht në periudhën 2019–2021, me rrugë të trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut drejt Europës.
Sipas hetimeve, rrjeti dyshohet se ka qenë i përfshirë në trafikun e sasive të mëdha të kokainës, me një volum që në disa dokumente hetimore përmendet deri në 50 tonë, të shpërndara në disa episode dhe linja trafiku ndërkombëtar.
Autoritetet theksojnë se një pjesë e këtyre aktiviteteve është dokumentuar përmes sekuestrimeve të kryera në vende të ndryshme të Europës.
Në kuadër të hetimit, Gjykata e Posaçme ka vendosur sekuestrimin preventiv të 491 pasurive, me një vlerë të përllogaritur që arrin të paktën 150 milionë euro.
Këto pasuri përfshijnë prona të paluajtshme, hotele, vila dhe biznese të ndryshme në disa qytete të Shqipërisë, të cilat dyshohet se janë financuar nga të ardhura të paligjshme.
SPAK vijon hetimet për gjurmimin e plotë të rrjetit financiar dhe identifikimin e të gjitha subjekteve të përfshira në skemën e dyshuar të pastrimit të parave, ndërsa çështja mbetet në fazë aktive hetimore.
