Burime pranë strukturave hetimore bëjnë me dije se kanë ngritur dyshime të forta mbi rolin e biznesmenit Bashkim Ulaj në një skemë të dyshuar financiare që përfshin rreth 6 milionë euro, shuma të cilat dyshohet se lidhen me zëvendëskryeministren Belinda Balluku.
Sipas këtyre burimeve, Ulaj, përfitues i kontratave publike shumë të majme ndër vite, dyshohet se ka luajtur një rol kyç në transferimin dhe “investimin” e kësaj shume përmes një fondi investimi në Zvicër. Dyshohet se paratë kanë origjinë nga kontrata publike të fituara prej tij dhe janë kaluar jashtë vendit përmes disa kompanive ndërmjetëse, duke ngritur pikëpyetje serioze mbi burimin dhe destinacionin final të tyre.
Thumanë–Kashar, kontrata që ngre alarmin
Një nga projektet që ka shtuar dyshimet e hetuesve është aksi rrugor Thumanë–Kashar, një kontratë koncesionare me afat 35-vjeçar, nga e cila operatori privat pritet të përfitojë rreth 1.3 miliard euro. Burimet pyesin nëse këto kontrata të mëdha infrastrukturore lidhen drejtpërdrejt me transfertat e dyshuara jashtë Shqipërisë dhe kontaktet me fondet e investimit në Zvicër.
Fond investimi në Zvicër, skemë për pastrim parash?
Hetimet janë fokusuar edhe te përdorimi i fondit të investimit, që dyshohet se mund të jetë përdorur si mekanizëm për pastrimin e parave. Sipas burimeve, shumat financiare mund të jenë kaluar përmes kompanive guaskë, kontratave të konsulencës fiktive dhe faturave të fabrikuara, të cilat shërbejnë si mbulesë ligjore për nxjerrjen e parave jashtë vendit.
Dyshime për favorizime në tendera
Një tjetër pistë hetimore lidhet me procedurat e tenderimit. Burimet thonë se po analizohet nëse Bashkim Ulaj ka përfituar kontrata publike për shkak të marrëdhënieve të afërta me institucione dhe zyrtarë të lartë shtetërorë, përfshirë edhe zëvendëskryeministren Balluku. Çdo kontakt, dokument dhe transaksion financiar po kalon në sitë për të verifikuar nëse ekziston një lidhje direkte mes kontratave publike dhe lëvizjeve ndërkombëtare të parave.
Pyetje që mbeten pa përgjigje
-
Kujt i përkasin realisht 6 milionë eurot e dyshuara në Zvicër?
-
A janë përdorur fondet e investimit për të fshehur origjinën e parave?
-
A lidhen kontratat publike miliardëshe me këto transferta?
-
A ka pasur ndërhyrje në tendera për të favorizuar përfitues të caktuar?
Heshtja që rëndon
Deri në këtë fazë, nuk ka pasur asnjë reagim apo sqarim zyrtar për publikun. Sipas burimeve, kjo heshtje nuk i qetëson dyshimet, por përkundrazi i thellon ato, duke rritur shqetësimin për lidhjet mes biznesit të madh dhe politikës në nivelet më të larta të pushtetit.
Nëse këto dyshime konfirmohen, hetimi mund të zbulojë një skemë të strukturuar, ku kontratat publike dhe fondet ndërkombëtare janë përdorur për përfitime personale dhe për fshehjen e origjinës së parave, duke vënë në qendër të vëmendjes një nga aferat më të rënda financiare të viteve të fundit.
